Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин обвиняются в отмывании преступных доходов

«В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 миллионов рублей», - говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

По имеющейся у ведомства информации, информации к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка. Дело расследуется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

В марте 2013 года Бородин получил убежище в Великобритании. Он сумел доказать, что является политическим беженцем.

В ноябре 2012 года Бородину и Акулинину были предъявлены обвинения в незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям. По данным следствия, обвиняемые перевели за рубеж с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 миллиардов рублей.

До этого МВД РФ арестовало имущество, которое принадлежит Бородину и Акулинину. Также арест был наложен на акции Банка Москвы. Как выяснили следователи, они принадлежали экс-президенту кредитной организации опосредованно через компанию Plenium Invest Ltd. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

В мае 2011 года Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин были заочно арестованы по решению Тверского суда Москвы.

Источник: trud.ru