12:41 Росфинмониторинг составил для банков новый «черный список» стран | |
 Росфинмониторинг разослал в банки письмо с предписанием незамедлительно сообщать ведомству об операциях резидентов 41 страны, сообщают «Известия» со ссылкой на текст письма.Как пояснил «Известиям» источник, близкий к ведомству, банки должны предоставлять Росфинмониторингу информацию об операциях физических и юридических лиц из стран, входящих в список, сформированный «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». В данный список включены государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции. Кроме того, в «черный список» вошли государства, которые не ведут борьбу с коррупцией и свободным оборотом наркотиков, а также не выполняют требования межправительственной группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По информации «Известий», невыполнение банками требования Росфинмониторинга будет квалифицировано как нарушение антиотмывочного законодательства, предусматривающего за это меры вплоть до отзыва у банка лицензии Источник: polit.ru | |
| Фото из открытых источников Обнаружили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. | |
Дополнительно по теме | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |