Украденные у вкладчиков обанкроченных «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» деньги обнаружены на Кавказе – в Евроситибанке. 

Следователи уже дали разрешение на арест счетов топ-менеджеров и акционеров этого кредитного учреждения. Под арест в общей сложности должны попасть 760 млн. рублей. По версии следствия, эти деньги были украдены из УФПБ и банка «Монетный дом» их хозяевами – группой Матвея Урина.

Следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве удалось найти деньги, которые осенью 2010 года были выведены из банков Матвея Урина. Речь идет об обанкроченном екатеринбургском «Уралфимпромбанке» и челябинском банке «Монетный дом», напоминает корреспондент «Нового Региона». Два постановления об удовлетворении ходатайства перед судом о наложении ареста на денежные средства на общую сумму 760 млн. рублей оказались в распоряжении издания РБК daily. Деньги находятся на счетах двух топ-менеджеров Евроситибанка (головной офис находится в Пятигорске, Кавказ, прим. НР) – Игоря Безгина (18,9% акций «Евроситибанка») и Александра Дмитрука (51% акций).

Сообщается, что оба постановления вынесены следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного управления МВД по Москве майором юстиции Пономаревым. Ходатайство заявлено представителем некоего г-на Куфтинова, который считает, что эти деньги были похищены из «Уралфинпромбанка» и банка «Монетный дом». Обвинения по данному уголовному делу предъявлены Матвею Урину еще весной прошлого года.

Следствием установлено, что с марта по декабрь 2010 года Матвей Урин с подельниками (они пока не установлены) похитили из Традо-банка, «Славянского банка», банка «Монетный дом», Донбанка и «Уралфинпромбанка» более 15 млрд. руб. Деньги были выведены с помощью ряда финансовых компаний (в том числе компании «Эдвантис Кэпитал») путем фиктивных сделок с ценными бумагами.

Осенью 2010 года часть денег, выведенных из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома», оказались в Соцгорбанке, в том числе на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина (на тот момент акционеров Соцгорбанка). Затем деньги осели на их же счетах, но уже в Евроситибанке. Не исключено, что это те самые деньги, которые г-да Дмитрук и Безгин получили в счет продажи Соцгорбанка. По версии ЦБ, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из Соцгорбанка около 920 млн. руб. Одновременно с этим Соцгорбанк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и Традо-банка фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн. рублей. Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже Соцгорбанка была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него. Добавим, что запрос газеты в пресс-службу Евроситибанка вчера остался без ответа.