В России произошло невиданное - Генеральная прокуратура заинтересовалась офшорами первого вице-премьера Игоря Шувалова и его подозрительными бизнес-делами с Алишером Усмановым и партнером Романа Абрамовича Евгением Швидлером.

Правда, заинтересовалась не по собственному почину, а по заявлению правозащитницы Натальи Пелевиной, которая сообщила любопытные подробности сомнительных сделок между миллиардерами и чиновником. Как считает она, Шувалов лоббировал бизнес Усманова и Абрамовича-Швидлера за многомилионные долларовые взятки.

Накануне правозащитница Наталья Пелевина, проживающая в Нью-Йорке и основавшая в США организацию «Комитет за демократическую Россию», дала показания в Генпрокуратуре, пишет портал Slon. Опрос проводил лично начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Юрий Семин, что, по словам Пелевиной, свидетельствуем в пользу того, что за дело «взялись всерьез». Ранее бизнесом Игоря Шувалова и его сомнительными сделками с Алишером Усмановым и партнером Романа Абрамовича Евгением Швидлером интересовались только западные журналисты, а с их подачки - наши СМИ и блогеры.

Вспомним историю

О подозрительных офшорных сделках Шувалова, Усманова и Швидлера Ru_Compromat писал в конце декабря прошлого года. Тогда американское издание Baron's опубликовало расследование о том, как офшорные структуры, связанные с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, кредитовали в 2003-2004 годах компанию Galagher Holdings, принадлежащую миллиардеру Алишеру Усманову, при покупке последним 13,39% акций производителя стали Corus Group (ранее называлась British Steel). Офшор вице-премьера ссудил фирме Усманова $49,5 млн под 40% годовых. Журналистов заинтересовало, почему опытный делец Усманов взял деньги под такой немыслимый процент вместо того, чтобы получить их в банке под 9% или 10% годовых.

Изучая документы сделки, представленные сторонами в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), издание обнаружило, что $49,5 млн из $319 млн, привлеченных Усмановым для покупки пакета Corus Group, предоставила компания с Багамских островов - Sevenkey Limited. Бенефициаром багамской компании, по данным Baron's, и был на тот момент заместитель руководителя администрации президента, а сейчас первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Как пишет Baron's, за несколько недель до того, как одолжить деньги Усманову, банковский счет Sevenkey был пуст, однако затем на него поступили $50 млн от некоей компании с Британских Виргинских островов - Unicast Technologies Corp. Как рассказал изданию знакомый со сделкой источник, организатором перевода $50 млн в пользу подконтрольной Шувалову компании был деловой партнер Романа Абрамовича - Евгений Швидлер. Таким образом, получив от Швидлера деньги, Шувалов, как отмечает Baron's, одолжил их Усманову. Условия этого «кредита» вряд ли можно назвать рыночными - заем, если верить документам Baron's, оказался крайне дорогим для миллиардера Усманова и фантастически выгодным для чиновника Шувалова.

Изначально по условиям соглашения Sevenkey одалживала Galagher деньги под 5% годовых, однако в 2007 году, как показывают банковские транзакции, оказавшиеся в распоряжении Baron's, принадлежащая Усманову компания рассчиталась по кредиту и вернула компании Шувалова $119 млн. Таким образом, процент по займу составил почти 40% годовых. Трудно предположить, какими экономическими соображениями мог руководствоваться опытный бизнесмен Усманов, если он мог занять ту же сумму в любом банке под 9% или 10% годовых, но предпочел занять ее у багамской компании, принадлежащей чиновнику Шувалову, и под 40% годовых.

По данным Baron's, структура владения багамской компанией Sevenkey была составлена таким образом, чтобы скрыть реальных бенефициаров. Как рассказал изданию источник, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которой, в свою очередь, владел траст, где бенефициаром был Игорь Шувалов. С 2008 года, согласно документам, опубликованным на сайте Baron's, схема владения поменялась: Sevenkey стала принадлежать компании с Британских Виргинских островов, которая, в свою очередь, принадлежала другой компании с тех же островов, а замыкала всю эту цепочку уже супруга вице-премьера - Ольга Шувалова.

При этом в аппарате правительства американскому изданию сообщили, что все сделки, о которых идет речь в публикации, были законными и российские налоговые органы о них знали. О том же заявили и представители Алишера Усманова. А партнер Романа Абрамовича, Евгений Швидлер, который, по мнению Baron's, стал изначальным источником денег, одолженных впоследствии Шуваловым Усманову, от комментариев отказался.

Матрешка из офшорных фирм

Теперь же благодаря Наталье Пелевиной стали известны и новые подробности дела. Так, источники, которые она отказалась раскрыть из соображений безопасности, передали в ее распоряжение документы, проливающие свет на сделку. В них изложена схема того, как $119 долларов с помощью своеобразной матрешки из офшорных фирм из первоначальной компании перешли в компанию жены Игоря Шувалова Ольги.

«Плюс у нас есть документы, которые подтверждают денежные переводы с обеих сторон. Так что материалы у нас очень серьезные, и мы надеемся на серьезное рассмотрение. Кроме того, я написала обращение к Дмитрию Медведеву, и вчера буквально мне позвонили, сообщили, что моя жалоба рассмотрена и прокуратуре поручено разобраться. Надеюсь, этот дополнительный сигнал может как-то помочь», - рассказала правозащитница в разговоре с порталом Slon.

Документы, оказавшиеся в распоряжении Пелевиной, доказали правдивость фактов из декабрьской статьи Baron's: на пустой счет компании Sevenkey, подконтрольный Шуваловой, поступили от Абрамовича $50 млн (через офшор Unicast Technologies Corp) и через две недели ушликак бы как заем Усманову.

«Сначала условия займа были понятные (5% годовых), но затем они менялись несколько раз и обрастали самыми разными дополнительными оговорками. В частности, например, в одном из документов упоминается так называемый consideration payment в размере 18 с лишним миллионов долларов. Кроме того, по одному из пунктов заемщик обязуется выплатить кредитору 4,9% от всей своей прибыли за 2006 год, если ее размер превысит миллиард. С учетом суммы займа это как минимум 100% годовых», - говорит она.

В конечном итоге после всех выплат со стороны Усманова на счету Sevenkey осталось $119 млн, продолжает Пелевина. При этом Усманов уже признавал, что у него бизнес с Ольгой Шуваловой, но вот что за бизнес - «торгуют ли они щенками, автомобилями или нефтью, он не уточнял».

При этом правозащитница считает, что разгадка создания всей этой сложной системы офшорного кредитования лежит в плоскости лоббирования интересов. «Я не могу пока называть это взяткой, потому что меня за это просто могут засудить, но мы имеем информацию о некоторых действиях со стороны господина Шувалова в отношении компаний Усманова и Абарамовича-Швидлера. В частности, мы знаем, что впоследствии господин Усманов в 2009 году получил миллиард долларов госзайма (решение об этом принимал Шувалов), в разгар экономического кризиса. И консолидация российского металлургического бизнеса под «Евраз-групп» сильно пиарилась господином Шуваловым. С этим, правда, не совсем сложилось, но господин Шувалов внес свою серьезную лепту», - говорит Пелевина.

Напоследок отметим, что журналисты уже писали о богатствах именитой четы Шуваловых. Так, согласно декларации, опубликованной семейством в апреле, в 2010 году Шуваловы на двоих заработали 387,5 миллиона рублей - это один из самых больших доходов среди семей российских чиновников. Из этой суммы лишь 14,6 миллиона рублей приходится на долю Игоря Шувалова, остальные 372,9 миллиона рублей заработала честным трудом супруга вице-премьера.

А в 2009 году СМИ, публикуя информацию о доходах представителей власти, отмечали, что Ольга Шувалова может соперничать по уровню своего дохода с министром природных ресурсов РФ Юрием Трутневым, который в том году стал самым богатым чиновником России. Доход супруги вице-премьера за 2008 год составил 364,7 миллиона рублей.