Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ московской полиции задержали восемь человек, которые через товарно-сырьевую биржу занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщила сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы УЭБиПК Ирина Волк, «по предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей».

По ее словам, полицейские получили информацию о том, что сотрудники одной из Московских товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность. «Как установили оперативники, в преступную группу входили восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей», — сказала Волк.

Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве, были проведены обыски в офисе, занимаемом товарно-сырьевой биржей, в адресах регистрации и фактического проживания членов преступной группы и в съемной квартире, в которой был организован офис.

«В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище с печатями, там сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы», — сказала представитель УЭБиПК.

Оперативники и следователи, отметила она работают над выявлением иных участников преступной группы и формированием доказательной базы противоправных действий задержанных.

Источник:ИТАР-ТАСС