Схема обналичивания крупных сумм денег, которой пользовались группа мошенников, выявлена оперативниками в деле Минобороны.

Преступная группа, услугами которой пользовались, в том числе, организации, сотрудничавшие с Минобороны России, обналичила с помощью установленной схемы более 800 млн рублей. «Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контрактам с Минобороны России», — цитирует РИА Новости сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Следствие установило, что в группу входили сотрудники нескольких финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Для реализации схемы они создали более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились деньги, предназначенные якобы для оплаты товаров и услуг. После чего финансы обналичивались и выводились в офшоры. Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской транзакции.

Следствие установило четырех участников группы, которые признались в противоправных действиях. Они находятся под подпиской о невыезде, предполагаемый организатор схемы — под домашним арестом.

Источник:Агументы и Факты