Задержаны трое активных участников организованной группы. Один находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных задержанных.

По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, было установлено, что с 2012 года члены организованной группы без необходимых документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием средств и выводом капиталов за рубеж. При этом комиссионные составляли 2,5-3,7% от каждой транзакции. Всего подпольные банкиры вывели в теневой сектор экономики свыше 17 млрд рублей.

Отмечается, что злоумышленники переводили деньги под видом страховых премий по мнимым договорам на расчетные счета подконтрольных страховых компаний. Алексеева сообщила, что, по имеющейся информации, доход подпольных банкиров по этой схеме превысил 570 млн рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В рамках расследования сотрудниками полиции было проведено более 40 обысков в Москве и Московской области.