Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила ратифицировать Конвенции Совета Европы об отмывании, легализации, выявлении и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, передают «Ведомости».

Согласно положениям Конвенции, юридические лица, пытающиеся легализовать добытые преступным путем средства, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа. Отметим, что в настоящее время в России за преступления такого рода предусмотрена уголовная ответственность для физических лиц и штрафы в размере от 10 млн до 60 млн рублей для юридических лиц. 

«Ратификация конвенции позволит бороться с офшорами, также она призывает государства вырабатывать механизмы по раскрытию собственников», - объяснил юрист «Трансперенси интернешнл - Р» Денис Примаков.

Конвенция Совета Европы была принята в 1990 году. Ее подписали 37 государств (РФ в 2009 году), 25 из них уже ратифицировали положения Конвенции.

Источник