09:52 Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей | |
Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.
Предварительное расследование показало, что по инициативе Джабраилова в целях незаконного обналичивания денежных средств было создано 12 юридических лиц. В МВД указывают, что они были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности. По предварительной оценке сотрудников правоохранительных органов в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству был причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Источник | |
Фото из открытых источников Обнаружили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. | |
Дополнительно по теме | |
|
Всего комментариев: 0 | |