09:52
Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей
Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые незаконно обналичили более миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба управления МВД по Чеченской республике.

Предварительное расследование показало, что по инициативе Джабраилова в целях незаконного обналичивания денежных средств было создано 12 юридических лиц. В МВД указывают, что они были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих отношения к их деятельности.

По предварительной оценке сотрудников правоохранительных органов в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству был причинен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

 

Источник
Фото из открытых источников
Обнаружили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Дополнительно по теме
Категория: Криминал, скандалы | Просмотров: 574 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar