С сегодняшнего дня в силу вступили поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Как передает «Интерфакс», они коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными.

В частности, одно из изменений касается операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. Теперь Росфинмониторинг будет отслеживать снятие суммы выше 600 тыс. руб. в банкомате или кассе банка, а также зачисление ее на счет.

Также банки теперь отслеживают сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Внимание контролирующих органов также привлекут к себе почтовые переводы или снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. руб.

Источник